上海凯众材料科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 8 月 23
日下午以现场和通讯表决方式结合召开了第二届监事会第四次会议。本次会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会监事认真审议，本次会议
通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议通过关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过关于公司 2017 年上半年度募集资金存放及实际使用情况专项报
告的议案；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 审议通过关于公司 2017 年半年度报告及报告摘要的议案；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、 审议通过关于《<上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、 审议通过关于《核实<上海凯众材料科技股份有限公司 2017 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日
