石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 24
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2017 年 8 月 14 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及
本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2017 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号:2017-060）。
四、审议通过了《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。
同意增补赵韶华先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会
届满，并提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
赵韶华先生担任董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形。
五、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：
原经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保
健食品的生产（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固
体饮料类、其他饮料类）的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准
的为准）；方便食品的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为
准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公
司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；
糖果制品的生产（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；（以
下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、
卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让；（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
拟变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食
品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料
（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可
证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许
可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出
口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；农产
品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许
可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、
心理咨询除外）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器
械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司拟对公司章程中的相关条款进行修改，具体内容如下：
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、
合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产（许可生产品种以食品生产许可品
种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产（许可生产食
品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产（许可生产食品品
种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有
房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产（许可生产食品品种以食
品生产许可证副页核准的为准）；（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健
品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、
转让；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗
粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食
品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、
销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、
销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生
产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的
商品和技术除外；自有房屋租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、
销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服
务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）；（以下限分支机构经营）；
中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；
技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
决定于 2017 年 9 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会
的议案》（公告编号:2017-061）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
附：董事候选人赵韶华先生个人简历
赵韶华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，正高级
工程师。赵韶华先生自 1989 年起即从事科研与制药管理，1994 年起任河北以岭
医药研究院常务副院长、公司技术总监。2013 年 4 月至 2016 年 12 月任公司董
事。2012 年 2 月至今任公司副总经理。
赵韶华先生现持有本公司 1,037,375 股股票，与公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
