证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-038
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2017 年 8 月 1 1 日以专人送达或电子邮件方式送交公司
全体董事。
（三）会议时间：2017 年 8 月 2 3 日 14：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式：：现场结合通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。
（五）本次会议应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，其中独立董
事陈锦棋先生因出差以通讯方式参加会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要》
董事会审议同意公司 2017 年半年度报告及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2017 年半年
度报告》及其《摘要》。
（二）审议通过《广州港股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》
董事会审议同意公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告。
公司独立董事就此报告出具了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于广州港股份有限公司会计政策变更的议案》
董事会审议认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于印
发修订<会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行
的政策性调整，符合公司的实际情况及有关法律、行政法规和《公司章程》的规
定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
公司独立董事就此事项出具了独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广州港股份有限公司会计政策变更
公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2017 年 8 月 2 5 日
