中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
2、本次董事会会议于2017年8月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事
发出会议通知。
3、本次董事会会议于2017年8月23日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。
现场参加表决董事：赵东亮、张其洪、谢善名、傅伟中、温显来、黄新建、杨
峰、李悦
通讯参加表决董事：夏玉峰、吴涤、彭剑锋、傅修延
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事2人：吴卫东、张晓俊。
出席/列席会议的其他高级管理人员：
公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤因公务出差，未能现场出席会议。
现场列席的其他高管：副总经理刘浩
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司总经理议事规则>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》等法律法规和相关中央文
件要求，结合公司实际情况，公司已将“党建+社会效益”工作的核心内容写入公司
章程，现根据公司章程同步修订《中文传媒总经理工作细则》的相应条款，具体内
容如下：
修订前的条款 修订后的条款
第十一条 总经理对董事会负责， 第十一条 总经理对董事会负责，行使
行使下列职权： 下列职权：
（一）主持公司的生产经营管 （一）主持公司的生产经营管理工
理工作，组织实施董事会决议，并 作，组织实施董事会决议，并向董事会
向董事会报告工作； 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营 （二）组织实施公司年度经营计划
计划和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构 （三）拟订公司内部管理机构设置
设置方案； 方案；
（四）拟订公司的管理规章制 （四）拟订公司的管理规章制度；
度； （五）提请董事会聘任或者解聘公
（五）提请董事会聘任或者解 司副总经理、总会计师；
聘公司副总经理、总会计师； （六）聘任或者解聘除应由董事会
（六）聘任或者解聘除应由董 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
事会聘任或者解聘以外的负责管理 （七）提议召开董事会临时会议；
人员； （八）根据《公司章程》和董事会
（七）提议召开董事会临时会 的授权对交易行使审批权：
议； （1）批准决定公司金额不超过净
（八）根据《公司章程》和董 资产 3%的交易；
事会的授权对交易行使审批权： （2）批准决定公司的日常生产经
（1）批准决定公司金额不超过 营费用报销；
净资产 3%的交易； （3）签署公司日常生产经营中发
（2）批准决定公司的日常生产 生的、除《公司章程》规定应由董事长
经营费用报销； （法人代表）签署以外的各类原材料、
（3）签署公司日常生产经营中 商品购销等合同、协议；
发生的、除《公司章程》规定应由 （4）《公司章程》和董事会授予
董事长（法人代表）签署以外的各 的其他职权。
类原材料、商品购销等合同、协议； 总经理在行使上述职权时，属于公
（4）《公司章程》和董事会授 司党委参与重大问题决策事项范围的，
予的其他职权。 应当事先听取公司党委的意见。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
《中文天地出版传媒股份有限公司总经理议事规则》修订后的全文详见同日刊
登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号为临2017-030号《中文天地
出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
3、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《中文天地出版传媒股份有限公司2017
年半年度报告》
4、审议通过了《公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号为临2017-031号《中文天地
出版传媒股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
