福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于转让部分旧设备暨关联交易的事前认可和独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》
的相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基
础上，对公司《关于转让部分旧设备暨关联交易的议案》，基于独立判断
立场，现发表独立意见如下：
1、公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通，我们听
取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。
2、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
3、决策程序合法有效。公司于 2017 年 8 月 23 日召开第七届董事会
第二十次会议，会议审议通过了《关于转让部分旧设备暨关联交易的议
案》，关联董事对以上议案回避表决。我们认为：上述关联交易事项的决
策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
4、交易公平公正。我们认为：上述关联交易事项有利于盘活公司资
产，优化资产结构，提高资产运营效率，有利于提升公司经济效益，符合
国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述关联交易。
独立董事签名：鲍恩斯 陈建元 王德良
二○一七年八月二十三日
