东华工程科技股份有限公司
五届二十八次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第五届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 8 月 13 日以传真、电子邮
件等形式发出，会议于 2017 年 8 月 23 日在公司 A 楼 1906 会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司部
分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面记名投票表决，会议审议通过《2017 年半年度报告》及摘要。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2017 年半年度报告全文发布于 2017 年 8 月 25 日的巨潮资讯网；半
年度报告摘要详见发布于 2017 年 8 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2017-045 号《2017 年半年度报告摘要》。
三位独立董事对 2017 年 1-6 月公司关联方资金占用和对外担保情
况的专项说明及独立意见全文发布于 2017 年 8 月 25 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的五届二十八次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十四日
