东华科技：第六届监事会第一次会议决议公告

东华工程科技股份有限公司
            第六届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）
第六届监事会第一次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以传真、电子邮件形
式发出，于 2017 年 8 月 24 日在公司 A 楼 1906 会议室召开；会议由袁
经勇监事主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事书面记名投票表决，审议通过《关于选举公司第六届监
事会主席的议案》。
    选举袁经勇先生为公司第六届监事会主席，有效表决票 3 票，其中
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    袁经勇先生：男，1958 年出生，研究生学历，教授级高级工程师，
注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包
高级项目经理资格和 IPMP 证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业
部第三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总
工程师及项目经理部主任，本公司副董事长兼上海分公司总经理等职
务；现任本公司监事会主席。
    截至本公告日，袁经勇先生与持有本公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；持有本公司股份 1338960 股；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定
或证券交易所认定的不得担任公司监事会主席的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有
关规定。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的公司六届一次监事会决议。
    特此公告
                       东华工程科技股份有限公司监事会
                           二○一七年八月二十四日