东华工程科技股份有限公司
关于指定公司董事代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事、董
事会秘书罗守生先生已任期届满，不再担任公司董事、董事会秘书职务，
且到龄退休。公司董事会对罗守生先生在任职期间做出的贡献表示衷心
的感谢！
在第六届董事会、经理层换届选举工作中，鉴于公司新的董事会秘
书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在新的董事会秘书聘任
之前，经公司董事长吴光美先生提名、公司第六届董事会第一次会议审
议通过，现指定公司董事、财务总监王崇桂先生代行董事会秘书职责，
期限最长不超过三个月。
王崇桂先生简历及联系方式：
简历：王崇桂，男，1962 年出生，大学本科学历，高级会计师，中
国注册会计师、注册税务师。历任化学工业部第三设计院财务部副主任，
本公司董事、财务总监兼财务和资产管理部主任等职务，现任本公司董
事兼财务总监。截至本公告日，王崇桂先生与持有本公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；持有本公司股份 1159200 股；未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》
等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章
程》的有关规定。
联系地址：安徽省合肥市望江东路 70 号 邮政编码：230024
联系电话：0551-63626566
联系传真：0551-63631706
电子信箱：wangchonggui@chinaecec.com
公司新的董事会秘书人选将参加最近一期深圳证券交易所举办的
董事会秘书培训；公司将在规定的时间内予以聘任并及时公告。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十四日
