浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017
年 8 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2017 年 8 月 24 日 10:00 在
公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，其中扈斌先生、孙剑非先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2017 年半年度报告摘要》详见于与
本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于与本决议同
1/3
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发
表了独 立 意 见 ， 具 体 详见 与 本 决 议 同 日 公 告 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见于与本决议同日公告在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于补选董事的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选董事
的公告》。
独立董事对补选董事事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
2/3
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开
2017 年第二次临时股东大会的的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
3/3
