江苏捷捷微电子股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届监事会第十六
次会议。
1.会议通知的时间和方式:2017 年 8 月 21 日以书面、邮件方式通知;
2.会议召开的时间:2017 年 8 月 24 日下午;
3.会议召开地点:江苏省启东科技创业园兴龙路 8 号公司会议室;
4.会议召开方式:现场方式召开;
5.会议召集人:监事会主席张祖蕾;
6.会议主持人:监事会主席张祖蕾;
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》
及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事(包
括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
公司控股股东、实际控制人提名薛治祥先生、钱清友先生为第三届监事会非职工
代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自公司 2017 年第二次临时股东大会通过之日
起三年。为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠
实、 勤勉履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:
(1)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意薛治祥先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人;
(2)以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意钱清友先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行
分项投票表决。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议。
江苏捷捷微电子股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 24 日
附件:非职工监事代表人简历
薛治祥先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年生,大专,工程
师。薛治祥先生于 1994 年至 2002 年在国营第 8070 厂工作,历任班长、技术
员、扩散车间技术负责人;2003 年至今在公司处工作,现任二极体芯片制造部
部长,为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏
触发单向晶闸管芯片及其制造方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的
生产方法”等发明专利的发明人之一。自 2011 年 8 月起,薛治祥先生担任公司
监事,现兼任捷捷半导体有限公司副总经理。
截至本公告日,薛治祥先生持有公司股份 450,000 股,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执
行人。
钱清友先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1983 年生,本科,技术
管理部部长。钱清友先生大学毕业至今一直在江苏捷捷微电子股份有限公司工作,
主要从事工艺技术开发、产品研发、产品可靠性、产品标准化及技术管理工作。
作为公司的技术骨干和中层管理人员,截止目前为止,共获得了 1 项发明专利、
2 项实用新型专利,参与研发的项目获得 3 次启东市科学技术进步奖、3 次南通
市科学技术进步奖,其中“门极灵敏触发单向晶闸管”经专家鉴定,技术水平达到
国际先进、国内领先;“低结电容过压保护晶闸管器件” 经专家鉴定,技术水平达
到国内领先。
截至本公告日,钱清友先生持有公司股份 60,000 股,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执
行人。