江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江阴海达橡塑
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江阴海达橡塑股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 24 日召
开，决定于 2017 年 9 月 11 日下午 2 时 30 分召开 2017 年第二次临时股东大会，
会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 2 时 30 分
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 10 日 15:00—2017 年 9 月 11 日 15:00，其
中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 9 月 11
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
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② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年 9 月 10 日 15:00 至 2017
年 9 月 11 日 15:00。
5、股权登记日：2017 年 9 月 5 日（星期二）
6、出席会议的对象：
（1）截至 2017 年 9 月 5 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司会议见证律师。
7、现场会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1）选举钱振宇为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举彭汛为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举胡蕴新为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举吴天翼为公司第四届董事会非独立董事；
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（5）选举贡健为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举王杨为公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1）选举穆炯为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举刘刚为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举周辉为公司第四届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举李国兴为公司第四届监事会股东代表监事；
（2）选举陈敏刚为公司第四届监事会股东代表监事。
4、《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5、《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正案>的议案》。
（二）上述议案的内容详见 2017 年 8 月 25 日中国证监会指定创业板信息披
露网站刊登的相关内容。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式（0510-86221558）登记（须在 2017 年 9 月 9 日 17:00 前传真至
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公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2017 年 9 月 9 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-17：30。
3、登记地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投
票的具体流程详见附件一。
五、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，公司本次股东大会
的议案中，议案 1 至议案 4 将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指
初除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：胡蕴新、周萍虹
电 话：0510-86900687
传 真：0510-86221558（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼证券部办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
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特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 11 日上
午 9：30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业
务操作。
2、深市股东投票代码：“365320”； 投票简称为“海达投票”。
3、在投票当日，“海达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，议案
1 至议案 3 中，1.01 元代表议案 1 中子议案（1），1.02 元代表议案 1 中子议案（2），
以此类推；4.00 元代表议案 4，5.00 元代表议案 5。每一议案应以相应的价格分
别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：
序号 议 案 委托价格
议案 1 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
（1） 选举钱振宇为公司第四届董事会非独立董事 1.01
（2） 选举彭汛为公司第四届董事会非独立董事 1.02
（3） 选举胡蕴新为公司第四届董事会非独立董事 1.03
（4） 选举吴天翼为公司第四届董事会非独立董事 1.04
（5） 选举贡健为公司第四届董事会非独立董事 1.05
（6） 选举王杨为公司第四届董事会非独立董事 1.06
议案 2 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
（1） 选举穆炯为公司第四届董事会独立董事 2.01
（2） 选举刘刚为公司第四届董事会独立董事 2.02
（3） 选举周辉为公司第四届董事会独立董事 2.03
议案 3 《关于公司监事会换届选举的议案》
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（1） 选举李国兴为公司第四届监事会股东代表监事 3.01
（2） 选举陈敏刚为公司第四届监事会股东代表监事 3.02
《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增
议案 4 4.00
股本方案的议案》
《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司章程修正
议案 5 5.00
案>的议案》
②议案 1-3 为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选
人的选举票数。
在每个议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份
总数乘以应选非独立董事、独立董事或监事人数之积。出席会议的股东可以将其
拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向
多位候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数
应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分
之一。
例如，某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 3 名，则股东对
选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 300 票（100 股*3=300 票）。股东可
以将 300 票平均投给 3 位独立董事候选人，也可以将 300 票全部投给其中一位或
几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过
300 股。
③议案 4、议案 5 需在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如
下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无
效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 10 日 15:00 至 2017 年 9
月 11 日 15:00 期间的任意时间。
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股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位（个人）出席
江阴海达橡塑股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并就以下会议议案行
使表决权：
序号 议案名称 投票指示
《关于公司董事会非独立董事换届
议案 1 --
选举的议案》
选举钱振宇为公司第四届董事会非
（1）
独立董事
选举彭汛为公司第四届董事会非独
（2）
立董事
选举胡蕴新为公司第四届董事会非
（3）
独立董事
选举吴天翼为公司第四届董事会非
（4）
独立董事
选举贡健为公司第四届董事会非独
（5）
立董事
选举王杨为公司第四届董事会非独
（6）
立董事
《关于公司董事会独立董事换届选
议案 2 --
举的议案》
选举穆炯为公司第四届董事会独立
（1）
董事
选举刘刚为公司第四届董事会独立
（2）
董事
选举周辉为公司第四届董事会独立
（3）
董事
议案 3 《关于公司监事会换届选举的议案》 --
选举李国兴为公司第四届监事会股
（1）
东代表监事
选举陈敏刚为公司第四届监事会股
（2）
东代表监事
-- -- 同意 反对 弃权
《关于公司 2017 年半年度利润分配
议案 4
及资本公积转增股本方案的议案》
《关于制订<江阴海达橡塑股份有限
议案 5
公司章程修正案>的议案》
江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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附件三：
参会回执
致：江阴海达橡塑股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2017 年 9 月 11 日下午 2:30
举行的 2017 年第二次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件一）及提供受托人身份
证复印件。
