海达股份：第三届监事会第十五次会议决议公告

江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
                       江阴海达橡塑股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日13时在公司会
议室以现场方式召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于2017年8月14日以专人
送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《江阴海达橡塑股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要，详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    （二）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
                  江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
    1、选举李国兴为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
    表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
    2、选举陈敏刚为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
    表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
    上述股东代表监事候选人简历详见附件。
    鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。
经提名，公司监事会同意提名李国兴、陈敏刚为公司第四届监事会股东代表监事候
选人。本次议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式
表决。上述股东代表监事经2017年第二次临时股东大会审议通过后，与公司职工代
表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
    （三）审议并通过了《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预
案的议案》
    表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
    经审议，监事会同意公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
以截至 2017 年 6 月 30 日公司股份总数 293,348,000 股为基数，以资本公积向全体股
东每 10 股转增 2 股，并向全体股东每 10 股送红股 6 股（含税）、派发现金股利人民
币 1.6 元（含税），合计派发现金股利 46,935,680 元，公司总股本由 293,348,000 股
变更为 528,026,400 股。
    监事会认为：上述利润分配及资本公积转增股本预案符合公司未来经营计划的
实施和全体股东的长远利益，同意将该利润分配及资本公积转增股本预案提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议。
    （四）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
                  江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
   经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股
东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
   三、备查文件
   《江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
   特此公告。
                                                           江阴海达橡塑股份有限公司
                                                                         监 事 会
                                                             二〇一七年八月二十五日
                江阴海达橡塑股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议
附件：《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人简历》
    李国兴：中国国籍，无永久境外居留权，1956年生，高中学历，经济师。2008
年4月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司监事会主席、市场管理部部长。李国兴持
有公司股份1,869,523股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
    陈敏刚：中国国籍，无永久境外居留权，1973年生，大专学历工程师。2008年4
月，任江阴海达橡塑股份有限公司监事、生产管理部部长，2009年7月，任江阴海达
橡塑股份有限公司监事、工业与汽车密封件事业部总经理，2010年12月，任江阴海
达橡塑股份有限公司监事、工业与汽车事业部总经理、设备管理部部长， 2011年8
月，任江阴海达橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。陈敏刚持有公司
股份2,394,763股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在亲属关系或其他关联关系；不存在受中国证监会、证券
交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。