湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位
董事发出。本次会议于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室，以现场和通讯表决相结
合的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中现场出席会议的董
事 4 人，董事孙秀荣、独立董事王延章、张布克、王永新以通讯表决的方式出席
了会议。会议由董事长邵哲明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外
系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《2017 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2017 年半年度报告》及公司《2017 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲
减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”
项目；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。现拟对公司会计
政策予以变更，本次会计政策变更符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量等财务指标产生重大影响。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
根据控股股东华中光电技术研究所提名，董事会同意推举王振华为公司非独
立董事候选人，经股东大会审议通过后担任公司董事，任期自股东大会审议通过
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 24 日
