证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2017-035
中国石油天然气股份有限公司
监事会 2017 年第 4 次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年8月23日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会在北京以现场方式召开了2017年第4次会议,应到会监事8人,
实际到会7人。监事李家民先生因故不能到会,已书面委托监事刘宪华
先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席徐文荣先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法、有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事讨论了以下议案,并形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司监事选举的议案》
根据《公司章程》规定,监事会由 9 人组成。监事会现有 8 名监
事,其中股东代表监事 4 名、职工代表监事 4 名,尚需增补 1 名股东
代表监事。
全体监事一致同意提名王亮先生作为股东代表监事候选人参加
股东大会选举。
(二)审议通过《公司 2017 年中期财务报告》
(三)审议通过《公司 2017 年中期利润分配方案》
(四)审议通过《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年中
期业绩公告》
经审查,监事会认为公司 2017 年半年度报告及公司 2017 年中期
业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定;
公司 2017 年半年度报告及公司 2017 年中期业绩公告所包含的信息真
实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况;未发现公司
2017 年半年度报告及公司 2017 年中期业绩公告所载资料存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)审议通过《关于修订<监事会组织和议事规则>的议案》
具体内容请参见公司于上海证券交易所网站另行刊登的《关于修
订<监事会组织和议事规则>的公告》。
上述议案的同意票数均为 8 票,无反对票或弃权票。
拟将上述第(一)、(五)项议案中的相关事宜提交公司2017
年第一次临时股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大
会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日
附件:
监事候选人简历
王亮,55 岁,现任本公司审计部总经理,同时兼任中国石油天
然气集团公司审计部总经理、审计服务中心主任。王先生是教授级高
级会计师,大学本科学历,在中国石油天然气行业拥有逾 35 年的工
作经验。王先生自 2005 年 1 月起任中国石油集团海洋工程有限公司
董事、总会计师,2006 年 4 月起挂职任辽宁省财政厅副厅长,2007
年 4 月起任中意财产保险有限公司董事长,2008 年 2 月起任川庆钻探工
程有限公司总会计师,2009 年 10 月起任中油资产管理有限公司总经
理,2014 年 3 月起任昆仑信托有限责任公司董事长、总经理,2014 年 7
月起任中油资产管理有限公司董事长,2016 年 7 月起任中油财务有
限责任公司主要负责人。王先生自 2017 年 5 月起任本公司审计部总
经理,兼任中国石油天然气集团公司审计部总经理、审计服务中心主
任。