新余钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第
十八次会议于 2017 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次
会议通知以传真和电子邮件方式于 2017 年 8 月 14 日发出，会议以现
场结合通讯表决方式召开。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人。监事会成员、部分高管人员列席
了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。 会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《新钢股份 2017 年半年度报告》（全文及摘要）
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2017 年半年报
告公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。公
司 2017 年半年报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈
述或重大遗漏。全体董事一致通过本议案，
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于参与江西省国有资产产业整合基金的议案》
为推进江西省国企改革，通过产业整合打造一批国企龙头企业，
带动产业升级，做优做强省内优势产业和国企经济，新钢股份拟与江
西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司（以下简称：“江西国
控”）、东方汇富投资控股有限公司（以下简称：“东方汇富”）设立江
西省国资汇富产业整合投资管理有限公司（暂定名），并认购以江西
省国资汇富产业整合投资管理有限公司作为基金管理人发起设立的
江西省国资汇富产业整合基金。该产业整合基金首期规模 10 亿元，
公司拟认购 2 亿元。（详情见同日披露的《关于参与设立投资管理公
司并认购江西省国资汇富产业整合基金暨关联交易的公告》）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司新钢国际贸易有限公司开展套期
保值业务的议案》
为进一步应对期货市场对钢铁企业生产经营带来的机遇和挑战，
有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，对冲公司采购的
原燃料与销售的钢铁产品的现货库存价格风险，结合公司业务发展的
实际需要，同意公司全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值业
务。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交
公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企
业党建工作要求写入公司章程的通知》和江西省委组织部、江西省国
资委党委联合下发的《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司
章程的通知》精神,将国有企业党建工作总体要求纳入企业章程，把
加强党的领导和完善公司治理统一起来。公司结合有关要求对《新余
钢铁股份有限公司章程》的部分条款进行修订。（详情见同日披露的
《新余钢铁股份有限公司章程（2017 年版）》）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交
公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017 年 9 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方
式在新余召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
