常熟瑞特电气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年08月14日以通讯方
式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于
2017年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到
董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2017年半年度报告及摘要》内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2017 年8 月 24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任王鸣光为公司副总经理的议案》
经审议，根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王鸣光先
生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日至本届董事会结束之日止。
具体内容详见 2017 年 8月 24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披
露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于聘任副总经理的公告》
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会
审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》
经审议，全体董事同意在上海自贸区设立全资子公司，注册资本人民币6000
万元，并授权公司管理层办理具体设立事宜。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017 年 8月 24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
2017 年上半年，公司共使用募集资金 202,744,293.69 元（含置换预先已投
入募投项目自筹资金），截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币
102,718,398.06 元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等
的净额）。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017 年 8月 24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《常熟瑞特电气股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号
—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，能够更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东
合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见于 2017 年 8月 24日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)
披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
2017 年 08 月 24 日
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