东华工程科技股份有限公司三届十二次董事会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议（临时）于2008年10月17日以通讯表决方式召开，会议通知于2008年10月12日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
经书面投票表决，会议审议通过《关于转让安徽东华环保工程有限责任公司股权的议案》。
本公司将所持安徽东华环保工程有限责任公司（以下简称“东华环保”92.65%的股权，在天津产权交易中心公开挂牌转让。具体如下：
1、股权转让标的基本情况
公司名称：安徽东华环保工程有限责任公司
公司注册地：淮南市经济技术开发区振兴路
法定代表人：叶平
营业执照注册号：340400000013826(1-1)
注册资本：340万元
经营范围：环保项目的投资、管理，环保工程设计、咨询、技术开发、技术服务、技术转让、环保产品及设备的成套开发及销售代理。
东华环保成立于2003年9月，系本公司为建设、运营淮南经济技术开发区污水处理装置而设立的项目公司。2003年4月，本公司与淮南市人民政府签订了《特许经营权使用合同书》，约定由本公司以BOO（建设—拥有—经营）方式建设淮南经济技术开发区污水处理装置，作为淮南经济技术开发区韩国工业园招商引资的配套设施，并约定了保底水量等条款。为此，本公司与安徽金达高科技开发有限责任公司（以下简称“金达公司”）共同出资设立东华环保，其中，本公司以货币资金出资315万元， 占东华环保92.65%的股权；金达公司出资25万元，占东华环保7.35%的股权。2005年，淮南污水装置建成后，由于淮南经济技术开发区韩国工业园未能如期建设，区内排污企业较少，致使作为工业园配套设施的污水处理装置闲置。2006年、2007年，淮南市财政按照《特许经营权使用合同书》中关于保底水量的规定已支付补偿款共488万元。
2、股权转让价格
根据具有证券从业资质的评估机构安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字[2008]第170号《资产评估报告书》，东华环保全部股东权益在2008年9月30日及相关前提下的评估值为人民币4,861,217.79元。本公司持有东华环保92.65%的股权所对应的评估值为4,503,918.28元。本次股权转让价格以4,503,918.28元的评估值为基准。
3、股权转让条件
因本公司在东华环保淮南污水装置建设中进行垫资，截止2008年9月30日，东华环保尚欠本公司14,170,123.60元。本次股权转让之受让方须做出特别承诺，受让上述股权时，应清偿东华环保所欠本公司14,170,123.60元的债务。
4、其他事项
本次股权转让具体事宜由本公司与受让方签署《股权转让协议》确定，并依法办理。
5、授权公司董事长签署办理本次股权挂牌及其他转让的相关文件资料。
根据本公司《重大投资决策制度》的规定，上述议案不需提交股东大会审议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○○八年十月十七日
