中原特钢股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2017
年 8 月 23 日以现场与通迅相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2017
年 8 月 11 日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人。公司董事李宗樵、
王琳、陈金坡、王志林、金茂红、陈鲁平、蒋根豹出席了现场会议；王晓畅、王怀世以
通讯表决方式出席了本次会议。公司监事和高管人员列席了本次现场会议。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并
达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以现场与通迅投票表决相结合的方式通过以下决议：
1、《2017 年半年度报告》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司结合实际情况，编制了《2017
年半年度报告》。具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2017 年半年度报告全文》和《2017
年半年度报告摘要》。
2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。该项议案涉及关联
交易，关联董事李宗樵、王晓畅、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
按照深交所的相关要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的
2017 年半年度财务报告，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。独
立董事就涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务发表了独立意见。具体内容详
见 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对兵器装备
集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》《独立董事关于公司第三届董事会第三十
八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
3、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的规定，公司编制了 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。保
荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上
的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《海通证券股份有限公司
关于<中原特钢股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
之核查意见》。
4、《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资产提供相应担保的议
案》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。该项议案涉及关联
交易，关联董事李宗樵、王晓畅、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与关联方
兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，对双方之间关联存贷款等业务
进行约定。同时，公司以部分自有资产为《金融服务协议》中的综合授信总额提供相应
担保。公司提请董事会授权公司经理层签署上述《金融服务协议》的相关法律文件。公
司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详
见 2017 年 8 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上的《关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资
产提供相应担保的关联交易公告》《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事
项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的专项
说明和独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 9 票同意获得通过。
公司拟召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于与关
联财务公司签订<金融服务协议>暨以部分自有资产提供相应担保的议案》，具体时间另
行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事的独立意见。
3、保荐机构海通证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
