威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（简
称“本次会议”）通知于2017年8月14日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年8
月24日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，
实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》；
2017年上半年，公司所处行业需求依然延续惯性下滑，受行业下滑、资金紧
张、成本费用较高等因素影响，公司2017年度上半年实现营业收入6,332.25万元，
同比下降20.50%；归属于上市公司股东的净利润为 -8,779.85万元，同比下降
61.43%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-081）
同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议通过《关于放弃优先购买权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于放弃优先购买权的公告》（公告编号：2017-082）。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2017-083）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
