广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2017 年 8 月 22 日下午在公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司会议室以
现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件的方式送达。会议由董
事长张宏清先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下议案：
1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告全文
及摘要》；
《2017年半年度报告》摘要刊登于2017年8月24日《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》；
本议案的具体内容详见《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》；
本议案的具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，
刊登于2017年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事、保荐机构对本议案发表的意见，
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
本议案的具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，刊登于2017年8月24
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的独立意见，刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<独立董事年报工
作制度>的议案》；
本议案的具体内容详见《独立董事年报工作制度》，刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<董事会审计委员
会年报工作制度>的议案》；
本议案的具体内容详见《董事会审计委员会年报工作制度》，刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<年报信息披露
重大差错责任追究制度>的议案》；
本议案的具体内容详见《年报信息披露重大差错责任追究制度》，刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》；
本议案的具体内容详见《内幕信息知情人登记管理制度》，刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<子公司管理制
度>的议案》；
本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 《 子 公 司 管 理 制 度 》， 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、监事和
高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
本议案的具体内容详见《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变
动管理制度》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>
的议案》；
修订后的《内部审计制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露事务
管理制度>的议案》。
修订后的《信息披露事务管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2017 年 8 月 23 日
