北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议于 2017 年 8 月 23 日在北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场参会方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话、传真、邮件等
方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于投资设立孙公司的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 23 日
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