武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知
于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、短信、书面送达等方式发出。会议
于 2017 年 8 月 22 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园
D1 栋一楼会议室召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9 名，实
到董事 9 名。公司监事会成员列席会议。本次董事会召集、召开程序
符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决
议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2017 半年度报告》及摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告和文件。
二、审议通过董事会《关于 2017 半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司董事会关于 2017 半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》；
同意公司将全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司、庐山
三叠泉缆车有限公司、杭州千岛湖索道有限公司、海南三特索道有限
公司和珠海景山三特索道有限公司的 5 条索道乘坐凭证转让给作为
SPV 的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计
划发行资产支持证券融资，拟融资规模不超过 8 亿元，预计期限不超
过 5 年。公司拟为专项计划提供差额补足。
同意聘请天风证券股份有限公司作为专项计划的计划管理人、推
广机构和销售机构，对公司发行资产支持证券作包销，并支付其相关
费用总额不超过本次实际融资规模的 1.39%。天风证券股份有限公司
是公司关联自然人担任董事长（法定代表人）的法人组织，根据深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该交易构
成关联交易。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事王鸣回避表决本议案，本议案尚需提交股东大会审议通
过。详细内容请见公司今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017 年 9 月 12 日（星期二）15:00 在武汉市东湖开
发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开 2017 年第四次
临时股东大会，审议公司《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 24 日
