艾格拉斯股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 8 月 23 日（星期三）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 8 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 22 日下午 15：00 至 2017 年 8
月 23 日下午 15：00 期间的任意时间
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康
智谷大厦 11 层会议室）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王双义先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会股东及股东代表共 17 名，代表有表决权的股份总数为
680,268,342 股，占公司股份总数的 41.4175%。其中：出席现场投票的股东（股
东代理人）5 名，代表有表决权股份 427,116,801 股，占公司总股本的 26.0046%；
通过网络投票的股东 12 名，代表有表决权股份 253,151,541 股，占公司总股本的
15.4129%。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会
议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
同意 680,267,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 112,848,030 股，占出席会议的中小股东有
效表决权股份数的 99.9992%；反对 900 股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.000%。
表决结果：本事项获得通过。
（二）审议《关于改选及增选公司董事的议案》
（1）选举曹晓龙先生担任公司非独立董事表决结果：同意股份 469,109,021
股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 68.9594%。
表决结果：当选。
（2）选举张鹏先生担任公司非独立董事表决结果：同意股份 469,109,019 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 68.9594%。
表决结果：当选。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、艾格拉斯股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2017 年第四次临时股东
大会的法律意见。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
2017 年 8 月 24 日
