证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-53
恒立实业发展集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017 年 8 月
18 日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2017 年 8 月 22 日在公司四楼会议室召开。
3、本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 7 人，董事施梁因故不能出席会
议，委托董事吕友帮代为表决；独立董事卢剑波因故不能出席会议，委托独立董
事管黎华代为表决。
4、会议由董事长马伟进主持，全体董事、监事及高管列席会议。
5、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了关于选举公司董事长的提案
提议公司董事马伟进先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会聘任之
日起计算，至公司第八届董事会任期届满。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、 审议关于选举公司董事会专业委员会委员的提案
因公司第八届董事会成员发生变动，拟对公司董事会战略与投资委员会，董
事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会
相关委员会人选如下：
一)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会战略与投资委员会
委员会主任：马伟进
委 员：吕友帮、蒋哲虎、王孝春、管黎华
二)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员会主任：马伟进
委 员：吕友帮、鲁小平、王孝春、卢剑波
三)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会审计委员会
委员会主任：马伟进
委 员：王孝春、卢剑波、管黎华
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 审议通过了聘任公司总裁的议案
经董事长提名，聘任吕友帮先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起计
算，至公司第八届董事会任期届满。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、 审议通过了聘任公司副总裁的议案
经总裁提名，聘任鲁小平先生、王庆杰先生、李滔先生、叶华女士、曹金
辉先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第八届董事会任期
届满。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、 审议通过了续聘公司董事会秘书的议案
经董事长提名，续聘李滔先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日
起计算，至公司第八届董事会任期届满。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、 审议通过了续聘公司财务总监的议案
经总裁提名，续聘叶华女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起计
算，至公司第八届董事会任期届满。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、 审议通过了 2017 年度中期报告及报告摘要的议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
人员简历：
马伟进先生，男，1972 年出生，湘潭广播电视大学法学本科。1990.03—
1992.12，总参兵种部伪装团特务连战士；1993.09—2013.03，湖南省湘潭市公
安局工作；2013.03—2015.09，湖南省湘潭市体育局工作；2015.09 辞去公职；
2015.09 至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事；2016 年 4
月 5 日起，任恒立实业发展集团股份有限公司董事；2016 年 8 月 19 日起，任恒
立实业发展集团股份有限公司董事长。马伟进先生为公司控股股东的法人代表，
与实际控制人存在关联关系，是实际控制人的合伙人，未持有公司股票，未受到
过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市
场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属
于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员情形。
吕友帮，男，1967 年出生，硕士研究生学历、高级经济师。1993 年至 2002
年在香港珠江船务企业（集团）有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董
事长职务，并曾在珠江船务发展有限公司（香港主板上市公司）担任副总经理；
2003 年 1 月至 2009 年 10 月珠江永康物流（新加坡）有限公司担任董事总经理；
2011 年 7 月至 2014 年任中国华阳经贸集团国际业务部总经理；2013 年起，担任
恒立实业发展集团股份有限公司董事、总裁。吕友帮先生与公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚
未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
鲁小平，男，1964 年出生，大学学历。大学本科毕业，经济师。1984-2000
中国农业银行安徽省、湖南省分行干部；农业银行湖南省信托投资公司证券、基
金部经理；中国农业银行湖南省分行直属支行营业部主任；2000 年 2 月至今，
中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部（投资银行部）副处长、处长、高
级经理；第六届、第七届恒立实业发展集团股份有限公司董事、常务副总裁。鲁
小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受
到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为
市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不
属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、
监事和高级管理人员情形。
王庆杰先生，1963 年出生，企业管理专业。2001 年至 2011 年任华龙证券
深圳营业部办公室主任。2011 年 2 月至 2013 年 5 月 30 日任华阳北京中贸技术
培训中心副主任兼办公室主任。现任恒立实业发展集团股份有限公司董事、副总
裁。王庆杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，
未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确
定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，
也不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的
失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员情形。
李滔先生，1974 年出生大学文化，高级程序员，已获得董秘资格证书。1996
年 9 月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘
书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券
交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现
象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所
列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
叶华女士，1972 年出生，湖南大学会计专业毕业、注册会计师、房地产估
价师、土地估价师。2001 年至 2013 年 9 月 24 日在湖南里程有限责任会计师事
务所常德分所任职，先后担任项目经理、高级项目经理；现任恒立实业发展集团
股份有限公司财务总监。叶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩
戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存
在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
曹金辉先生，男，1964 年 6 月出生，汉族，大学文化，中共党员。曾任岳
阳恒立制冷集团有限公司司法办主任，法律审计处处长；岳阳鑫河实业有限公司
董事长；岳阳恒立冷气设备股份有限公司企业管理部副经理、法律事务部经理、
纪委书记、办公室主任、党委书记、行政总监、监事会召集人。现任恒立实业发
展集团股份有限公司党委书记、副总裁。与公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易
所惩戒。曹金辉先生未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解
除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
