上海中西药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
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上海中西药业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于2008年10月15日在公司本部十一楼会议室召开。会议由周德孚董事长主持，本次会议应到董事7人，实到7人，本公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了"关于选举第五届董事会董事长的议案"：选举周德孚先生为公司第五届董事会董事长。
二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了"关于聘任公司高级管理人员的议案"：
聘任茅建医先生担任公司总经理职务，聘任章国毅先生担任公司副总经理职务，聘任周建设先生担任财务总监职务（简历附后）。
三、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了"关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案"：
1、战略决策委员会：由5名董事组成，主任委员为周德孚先生（董事长），成员为张家林先生、徐红卫先生、李相启先生（独立董事）、徐国祥先生（独立董事）。
2、审计委员会：由3名董事组成，主任委员为徐国祥先生（独立董事），成员为茅建医先生、王荣先生（独立董事）。
3、提名委员会：由3名董事组成、主任委员为王荣先生（独立董事），成员为徐红卫先生、李相启先生（独立董事）。
4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，主任委员为徐国祥先生（独立董事），成员为张家林先生、王荣先生（独立董事）。
上海中西药业股份有限公司董事会
二OO八年十月十五日
附：简历
茅建医，男，1968年5月出生，中共党员，大专学历，博士学位，医师。曾任处方药事业部营销中心副总经理、信谊天一药业有限公司总经理；处方药事业部第一生化药业总经理、党委副书记；现任处方药事业部副总裁兼第一生化药业总经理、党委副书记。
章国毅，男，1961年7月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师。曾任上海医药（集团）有限公司组干部干部联络员；上海九福药业有限公司党总支副书记、副总经理；上海市医药股份有限公司组干部部长、党群工作部部长；现任宁波医药股份有限公司（上医股份控股子公司）董事长、宁波四明大药房连锁公司董事长、宁波亚太生物技术有限公司董事长。
周建设，男，1957年3月出生，上海电视大学工业会计专业毕业,大学学历,会计师。曾任上海第四制药厂402车间工人、成本员、财务科副科长,上海四药有限公司财务科科长助理、副科长、财务科负责人、副经理、经理,上海新先锋药业有限公司第四制药厂财务会计部经理、上海新先锋药业有限公司普药分公司副总经理、上海中西药业股份有限公司财务总监等职务。
