上海中西药业股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决的情况：
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年10月15日上午9：00
2、会议召开地点：上海交通路 1333 号上海克拉玛依天山石油宾馆二楼会议厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票的方式
5、会议主持人：董事长周德孚先生
会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
参加会议的股东代表及股东代理人26名，代表股份 118,806,991 股，占公司总股本的55.1067%。
公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他有关人员出席了会议。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式，审议通过了如下决议：
（一）、会议审议了关于董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案：
1、选举周德孚先生为公司第五届董事会董事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
2、选举张家林先生为公司第五届董事会董事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
3、选举茅建医先生为公司第五届董事会董事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
4、选举徐红卫先生为公司第五届董事会董事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
5、选举王荣先生为公司第五届董事会独立董事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
6、选举徐国祥先生为公司第五届董事会独立董事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
7、选举李相启先生为公司第五届董事会独立董事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
（二）、会议审议了关于监事会换届及选举第五届监事会监事候选人的议案：
1、选举胡佃亮先生为公司第五届监事会监事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
2、选举郜卫华先生为公司第五届监事会监事，同意票 118,805,032 股，反对票 1,837 股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的
99.9984 %获得通过。
（三）、关于修改公司章程的议案：同意票118,805,032 股，反对票 1,837股，弃权票 122 股，同意票占出席本次股东大会所持有效表决权的 99.9984 %获得通过。
四、律师见证情况
上海市上正律师事务所田云、李备战先生出席本次会议，现场见证并就股东大会出具了相关法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、上海中西药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所关于上海中西药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书；
特此公告
上海中西药业股份有限公司
二 OO 八年十月十五日
