苏州固锝电子股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:会议由公司董事会召集,公司第五届董事会第十五次会议审
议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
1) 现场会议时间:2017年9月15日(星期五)下午13:30
2) 网络投票时间:2017年9月14日—9月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日
15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日:2017年9月8日(星期五)
7.出席对象:
1) 截止2017年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表
决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司聘请的见证律师。
8.会议地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第六届董事会董事(不含独立董事)的议案》,该议案适用
于累计投票制表决;
1.01选举吴念博先生为公司第六届董事会董事
1.02选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事
1.03选举滕有西先生为公司第六届董事会董事
1.04选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,该议案适用于累计投票制
表决;
2.01选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事
2.02选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》,该议案适用于累计
投票制表决;
3.01选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事
3.02选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事
4、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
5、审议《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》
以上议案具体内容详见公司于2017年8月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
议案1、2、3将采用累积投票制进行表决,应选非独立董事4人、独立董事3 人、监
事2人,其中非独立董事和独立董事分别投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的
任职资格和独立性需报深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会审议。
上述1、2、3、4、5项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表
决单独计票,并将结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会董事(不含独立 应选人数(4)
董事)的议案》 人
1.01 选举吴念博先生为公司第六届董事会董事 √
1.02 选举吴炆皜先生为公司第六届董事会董事 √
1.03 选举滕有西先生为公司第六届董事会董事 √
1.04 选举陈俊华先生为公司第六届董事会董事 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议 应选人数(3)
案》 人
2.01 选举管亚梅女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举黄庆安先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举尉洪朝先生为公司第六届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事 应选人数(2)
的议案》 人
3.01 选举陈愍章女士为公司第六届监事会监事 √
3.02 选举蒋晓航先生为公司第六届监事会监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴发放标 √
准的议案》
5.00 《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期 √
权组合业务的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委
托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办
理登记。
(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代
理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡、持股凭证办理登记。
(3)以上有关证件可采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为
准(不接受电话登记)。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加
表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2 、 登 记 时 间 : 2017 年 9 月 12 日 至 2017 年 9 月 13 日 ( 上 午 8:00 — 11:30 , 下 午
13:30—17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子
股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
4、现场会议联系方式
联系人:滕有西、李莎
地址:苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码:215153
电话:0512-68188888
传真:0512-68189999
5、现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
2、苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○一七年八月二十四日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362079
2、投票简称:固锝投票
3、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如议案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如议案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事(如议案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过
其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年9月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日下午3:00,结束时间为2017年9
月15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席苏州固锝电子股份有限
公司2017年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有
对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外 √
的所有提案
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第六届董事 √
会董事(不含独立董事)的
议案》
1.01 选举吴念博先生为公司第六 √
届董事会董事
1.02 选举吴炆皜先生为公司第六 √
届董事会董事
1.03 选举滕有西先生为公司第六 √
届董事会董事
1.04 选举陈俊华先生为公司第六 √
届董事会董事
2.00 《关于选举公司第六届董事 √
会独立董事的议案》
2.01 选举管亚梅女士为公司第六 √
届董事会独立董事
2.02 选举黄庆安先生为公司第六 √
届董事会独立董事
2.03 选举尉洪朝先生为公司第六 √
届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事 √
会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈愍章女士为公司第六 √
届监事会监事
3.02 选举蒋晓航先生为公司第六 √
届监事会监事
非累积投票提案
4.00 《关于公司第六届董事会独 √
立董事津贴发放标准的议
案》
5.00 《关于开展远期结售汇业务 √
和人民币对外汇期权组合业
务的议案》
委托人姓名或名称(签章): 受托人签名:
委托人持股数: 受托人身份证号:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托书有效期限:
委托日期:
说明:
1、对于非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方 填上“√”;
如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。 对于累计投票议案,请填写具体票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。
附件 3:
苏州固锝电子股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会回执
致:苏州固锝电子股份有限公司(“贵公司”)
本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2017年9月15日(星期五)下
午13点30分在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议
室召开的贵公司2017年第一次临时股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期: 年 月 日 签署:
附注:
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东,请附上单位营业执照
复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。