四川沱牌舍得酒业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 22
日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女
士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半
年度报告》。
经审核,公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，
未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
经审查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准
则第 16 号—政府补助〉》（财会〔2017〕15 号）的通知要求进行的调整，符
合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产
生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计
政策变更。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于会计政策变更的公
告》。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公
司申请授信额度提供担保的议案》。
经核查，本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司申请授信额度不
超过人民币 1 亿元(占用四川沱牌舍得酒业股份有限公司在中国民生银行股份有
限公司成都分行的授信额度)提供连带责任保证担保，其授信额度用于四川沱牌
舍得营销有限公司通过中国民生银行股份有限公司发行“非凡资产管理庆典舍得
高端白酒理财产品”，有利于公司在正常融资的同时加大产品宣传、推广和销售，
符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》、 关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，
风险处于可控范围之内，公司监事会同意公司本次担保事项。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沱牌舍得关于对全资子公司申请
授信额度提供担保的公告》。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 24 日
