厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2017 年 8 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 22
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2017 年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证
券报》。
二、审议并通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理制度》的相关规定使用、管理募集资金，且及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露义务。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 24 日
