环旭电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二次董事会会议于 2017
年 8 月 22 日以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2017 年 8 月 11 日以书
面、传真及邮件的方式发出，会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。公
司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行表决。会议的通
知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，形成如下决议：
一、 审议通过关于《2017 年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过关于《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过关于为本公司子公司环鸿电子股份有限公司申请财务资助
的议案
为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本
公司各全资子公司申请财务资助，为环鸿电子股份有限公司申请融通金额以等值
于 6 亿元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及
文件等相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程
序》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、 审议通过关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日
