台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
十六次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年8月21日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席隋胜强先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
经认真审核,监事会认为公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经认真审核,监事会认为公司募集资金 2017 年半年度的存放和使用情况符
合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 23 日