台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十六次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年8月21日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席隋胜强先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会认为公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2017
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经认真审核，监事会认为公司募集资金 2017 年半年度的存放和使用情况符
合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》详见《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 23 日
