台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十六次会议通知于 2017 年 8 月 16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
2.会议于2017年8月21日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
3.会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中董事王雪桂、张志强,独立
董事俞鹂、刘正东以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长王雪欣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017
年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任马明先生为副总经理,任期与本届董事会任期一致。
《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任马明先生为董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于第四届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5.审议通过《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》、《独立董事关于第四
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议批准。
6.审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》、《独立董事关于第四届董
事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议批准。
7.审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 23 日