新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年度非公开发行A股股票预案
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；
因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008 年度非公开发行 A 股股票
相关事项已经公司第三届董事会第24 次会议通过。
2、本次非公开发行尚需获得公司股东大会及中国证监会核准。
目 录
释 义...........................................................................................................................................6
第一部分 本次非公开发行股票方案概要.....................................................................................7
一、本次非公开发行股票的背景和目的...............................................................................7
二、发行对象及其与公司的关系...........................................................................................8
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.......................................................8
（一）发行股份的价格及定价原则...............................................................................8
（二）发行股份的数量...................................................................................................8
（三）发行股份的限售期...............................................................................................9
四、本次募集资金投向...........................................................................................................9
五、本次发行是否构成关联交易...........................................................................................9
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.......................................................................9
七、本次发行方案尚需呈报批准的程序.............................................................................10
第二部分 董事会关于本次募集资金使用可行性分析............................................................... 11
一、本次募集资金使用计划................................................................................................. 11
（一）本次发行募集资金的总量及其依据................................................................. 11
（二）董事会对本次募集资金投资项目的主要意见................................................. 11
二、投资项目基本情况.........................................................................................................12
（一）8 万吨棉浆粕生产项目......................................................................................12
1、募集资金的用途及支出安排...........................................................................12
2、已先期投入项目选择的主要设备...................................................................12
3、主要原材料、辅助材料及燃料（或动力）的供应情况...............................12
4、产品营销方式...................................................................................................12
5、投资项目可能存在的环保问题、采取的措施...............................................13
6、投资项目的组织方式及实施进展情况...........................................................13
7、项目投资经济评价...........................................................................................13
（二）工业奶粉加工项目.............................................................................................13
1、募集资金的用途及支出安排...........................................................................13
2、拟投资项目选择的主要设备...........................................................................13
3、主要原材料、辅助材料及燃料（或动力）的供应情况...............................14
4、投资项目计划实施进度安排........................
