证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-095
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017 年 8 月 18 日通过电子邮件
送达公司全体董事。本次会议于 2017 年 8 月 21 日上午在公司总部（广州市科
韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼）1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名,其中董事史亚洲先生因公干委托董
事长钟飞鹏先生代为行使表决权；董事胡伟先生因公干委托董事童文伟先生代
为行使表决权；董事李志鹏先生因公干委托董事吴伟生先生代为行使表决权，
独立董事李红滨先生因公干委托独立董事罗乐先生代为行使表决权。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议有
效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
董事会认为：公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》符
合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017 年半年度报告》、《2017 年度半年度报告摘要》的具体内容详见
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
董事会认为：公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司严格按照中国证监会和深
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圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的具体内容详见
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计
准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，
符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东
利益的情况。因此，董事会一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》
为满足公司下属子公司广西宜通新联信息技术有限公司（以下简称“广西
宜通新联”）、广东曼拓科技有限公司（以下简称“广东曼拓”）日常生产运营的
资金使用需求，公司决定以自有资金通过招商银行股份有限公司广州高新支行
向下属子公司提供委托贷款，总贷款金额不超过 2,400 万元，其中广西宜通新
联不超过 400 万元，贷款期限为 2 年（自董事会审议通过之日起），广东曼拓不
超过 2,000 万元，贷款期限为 1 年（自董事会审议通过之日起），贷款利率均为
4.35%。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
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《关于向下属子公司提供委托贷款的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 21 日
