国机通用机械科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第六届监事会第六次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件和电话
方式发出,会议于 2017 年 8 月 21 日以通讯方式召开,会议应出席监
事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合
国家有关法律、法规和公司章程的规定。经与会监事认真审议,会议
审议通过了如下议案:
一、《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2017
年半年度报告》审核,认为:
(1)2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部控制制度的各项规定;
(2)2017 半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营
管理和财务状况等事项;
(3)在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
(公司 2017 年半年度报摘要详见《上海证券报》和上交所网站
www.sse.com.cn,全文请见上交所网站)。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应
变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有
关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果, 符合公司及所
有股东的利益。 本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。
该项议案获得同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 23 日