中国海诚工程科技股份有限公司
关于董事、独立董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2017年8月22日收到陆琨先生、叶维琪先生、李志强先生的书面辞职
报告。陆琨先生、叶维琪先生因工作原因辞去公司董事及董事会专业
委员会职务。李志强先生因担任独立董事时间已满6年原因辞去公司
独立董事及董事会专业委员会职务。
根据《公司章程》规定，陆琨先生、叶维琪先生的辞职报告自送
达董事会时起生效。鉴于李志强先生的辞职将导致公司董事会中独立
董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，李志强先生的
辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，李
志强先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行
公司独立董事职责。
陆琨先生、叶维琪先生、李志强先生的辞职不会导致公司董事会
低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会已经发出
补选董事、独立董事的会议通知，将尽快完成董事、独立董事的补选
工作。
陆琨先生、叶维琪先生、李志强先生在担任公司董事期间勤勉尽
责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陆
琨先生、叶维琪先生、李志强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017年8月23日
