山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料
二 O 一七年八月三十日
山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2017 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2017 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 5
议案一 关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案..... 6
议案二 关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案........... 7
议案三 关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案......... 8
议案四 关于开展票据质押融资业务的议案............................... 9
议案五 关于监事会换届选举的议案.................................... 10
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2017 年第一次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公
司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，保
证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2017 年第一次临时股东
大会会议须知，具体如下：
一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017 年 8 月 30 日下午 2：30
现场会议地点: 山西省晋城市兰花大酒店 5 楼会议室
网络投票时间：2017 年 8 月 30 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议出席对象
（1）截止 2017 年 8 月 22 下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司
股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不
必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。
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四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或
者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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2017 年第一次临时股东大会议程
主持人:甄恩赐
（2017 年 8 月 30 日）
一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
1、关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的
议案；
2、关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案；
3、关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案；
4、关于开展票据质押融资业务的议案；
5、关于监事会换届选举的议案；
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
九、宣布会议结束
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议案一
关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司
增加贷款担保额度的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司宝欣煤业今
年以来产量稳定，市场良好，经济效益明显好转，具备向金融机构融
资的条件和偿债能力。为保障宝欣煤业资金更好运转，拟向金融机构
新增贷款，现向公司申请为宝欣煤业增加贷款担保额度 15,000 万元，
本次调增后，累计贷款担保额度由原 34,928.25 万元增至 49,928.25
万元。
请各位股东审议。
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议案二
关于为山西兰花煤化工有限公司
增加贷款担保额度的议案
各位股东及股东代表：
经公司第五届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通
过，同意为公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司提供总额为 1.5
亿元的银行贷款担保额度。因原计划向华夏银行申请的 7000 万元节
能技术改造项目贷款未获批复，现申请将予以取消，转由其他金融机
构提供。同时根据兰花煤化工公司 2017 年生产经营资金需求情况，
现申请将贷款担保额度由原来的 1.5 亿元增至 3 亿元，用于补充流动
资金。
请各位股东审议。
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议案三
关于为山西兰花清洁能源有限公司
增加贷款担保额度的议案
各位股东及股东代表：
经公司 2016 年股东大会审议通过，同意为全资子公司山西兰花
清洁能源有限公司提供贷款担保额度为 8000 万元。
鉴于目前甲醇、二甲醚市场稳定趋好，清洁能源公司经营效益明
显好转，具备一定的融资能力。为缓解流动资金紧张现状，清洁能源
公司拟向银行申请流动资金借款 1.7 亿元，特向公司申请增加 1.7 亿
元银行贷款担保额度，累计担保额度由原 8000 万元增至 2.5 亿元。
请各位股东审议。
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议案四
关于开展票据质押融资业务的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和项目建设以及归还到期债务所需现汇资
金的需要。公司拟在需要时将持有的银行承兑汇票向相关商业银行申
请办理质押融资，融资方式包括但不限于流动资金借款、办理商业票
据等。质押的银行承兑汇票总金额不超过人民币 15 亿元，期限为一
年。
以上银行承兑汇票质押总金额不等于公司实际质押金额，实际质
押金额在总额度内，以银行与公司实际发生的质押金额为准。
请各位股东审议。
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议案五
关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名司麦虎先生、
李海军先生、王晨静女士为公司第六届监事会非职工监事，任期与第
六届监事会一致。此前， 2017 年 8 月 10 日召开的公司第五届三次
职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公
司第六届监事会职工监事。（非职工监事、职工监事简历见附件）
请各位股东审议。
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附:非职工监事候选人简历：
司麦虎：1965 年 5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级政
工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月，在运城市五金厂工作；1986 年 6
月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、
党总支副书记；1998 年 7 月至 2004 年 3 月，任晋城市蔬菜酿造公司
董事长、总经理、党总支副书记，2004 年 4 月至 2016 年 11 月，先
后任兰花集团公司董事长助理、副总经理，期间曾兼任兰花王莽岭旅
游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委，晋城市人大第
六届、第七届常委。2011 年 4 月至今被山西省人民检察院选任为“人
民监督员”；现任兰花集团公司党委委员、工会主席。
李海军：1969 年 10 月生，中共党员,大学本科学历，经济师，
先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书
处工作，历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任；2006 年 4 月到
2017 年 6 月，先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席；
现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。
王晨静： 1989 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，初级
政工师， 2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女
工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、
中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。
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职工监事简历
王国强：1970 年 8 月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城
市信托投资有限公司工作；1999 年进入山西兰花科技创业股份有限
公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划
部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西
兰花科创田悦化肥有限公司党委书记，现任大阳分公司党委书记。
陈吉靠：1968 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级政工
师， 1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作，先后任
党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总
支书记兼第一副厂长；2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工
作，先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、
兰花集团纪委副书记，2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任
公司党委副书记，2010 年 9 月至今任兰花科创田悦化肥分公司党委
书记。
