深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议通知于2017年8月11日以电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议
于2017年8月21日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，其中独
立董事袁易明先生以通讯方式参与了表决。会议由董事长庄重先生主持，部分监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，
表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》
《公司2017年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
会计政策变更的议案》
根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布，2017 年 6 月 12 日起实施的《企业会计
准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会[2017]15 号）规定，公司将
与资产相关的政府补助，确认为递延收益；与本公司日常活动相关的政府补助，
按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政
府补助，计入营业外收支；在利润表（含合并）“营业利润”之上增加“其他收
益”项目。根据要求对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处
理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行
调整。
本次会计政策变更是根据财政部印发的会计准则进行科目间的调整，只涉及
会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更。执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大
影响。
《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销
云南分公司的议案》
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消
投资设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司的议案》
同意取消设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司。
《关于取消投资设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司的公告》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
公司2016年年度股东大会审议通过2016年年度利润分配方案，以截至2016
年12月31日公司股份总数30,000万股为基数，以资本公积金向每位股东每10股转
增10股，共计转增30,000万股；以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派
发现金股利（含税）6,000万元，即每10股派发现金（含税）2元。2016年年度利
润分配方案已实施完毕，资本公积金转增股份已于2017年6月14日上市流通，公
司总股份数由原来的30,000万股变更至60,000万股，注册资本由原来的30,000万
元变更为60,000万元。
根据《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订并办
理工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
公司将在股东大会审议批准章程修订后及时办理工商变更手续。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2017年8月22日
