北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十四次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室
召开，会议通知已于 2017 年 8 月 8 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和
监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事长韩
建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2017 年上半年总裁工作报告》的议案
经审议，董事会通过了《2017 年上半年总裁工作报告》。2017 年上半年，
公司实现营业收入 122,083.05 万元，较去年同期增长 35.97%；营业利润
11,026.09 万元，较去年同期增长 5.23%；利润总额为 11,913.82 万元，较去年
同期增长 8.22%；归属上市公司股东的净利润为 7,967.39 万元，较去年同期增
长 2.04%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
二、关于审议《2017 年半年度报告全文及摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2017年半年度报告全文及摘要》详见公司于2017年8月22日在创业板指定
信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
