宁夏青龙管业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于
2017 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出。
2. 本次会议于 2017 年 8 月 18 日（星期五）在宁夏新科青龙管道有限公司(宁夏银川市
兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号)一楼会议室以现场记名投票表决的方式召开。
3. 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4. 会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。
5. 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决的方式，审议了下列议案并就相关议案发表了审核意见：
1、《公司 2017 年半年度报告全文》及其摘要
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
经审核：监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告全文》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于募集资金 2017 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
监事会认为：为了规范募集资金的管理和使用，公司按照深圳证券交易所颁布的《中小
板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求制定了《募集资金管理办
法》，规范管理和使用募集资金。公司根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加
科学合理地使用募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保
证募集资金的安全和有效利用。同时公司设立了募集资金专用户，公司募集资金存放和使用
情况符合相关法律法规。
3、《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映
公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际
情况，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2017 年 6 月
30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，
具有合理性，同意本次计提资产减值损失。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 21 日
