北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     北京双鹭药业股份有限公司董事会于2008年9月19日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十一次临时会议的通知，2008年10月8 日公司第三届董事会第二十一次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： 
     一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》，该议案需提交临时股东大会审议； 
     董事会经审议认为，公司将部分节余固定资产投资用以技术开发、技术服务等，是根据公司实际情况及政策环境变化所做的调整，符合公司的利益，因此董事会经认真审议，同意确认调整双鹭医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余资金2900万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认调整重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目固定资产投资节余资金1670万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认调整庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余资金1800万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。 
     董事会提醒公司今后加强募集资金管理，严格履行相关审批程序，同时向广大投资者致歉。 
      《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途的公告》的详见《中国证券报》及公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 。 
     二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司专项检查整改报告》。 
      《北京双鹭药业股份有限公司专项检查整改报告》全文内容详见《中国证券报》及公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 。 
     三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司内部财务管理制度》。 
     《北京双鹭药业股份有限公司内部财务管理制度》全文内容详见公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 。 
      四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。 
      《北京双鹭药业股份有限公司募集资金使用管理制度》全文内容详见公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 。 
     五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。 
      《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知》全文内容详见公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 及2008年10月9日《中国证券报》公司2008-028号公告。 
    特此公告。 
                                               北京双鹭药业股份有限公司董事会 
                                                          2008年10月8日