北京双鹭药业股份有限公司关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途的公告
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一、调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]140号文核准,公司于2004年8月25日采取全部向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了1900万人民币普通股,每股发行价12.00元,实
际募集资金净额为21,202.01万元（扣除发行费用后）。其中部分募集资金计划投入如下项目：
1、双鹭医药生物技术中心建设项目，原投资3,897万元，2007年3月投资总额增加至5，497万元，其中固定资产投资2，997万元；
2、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目，总投资3200万元，其中固定资产投资2，450万元；
3、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目，总投资3,600万元，其中固定资产投资3，100万元。
以上项目中双鹭医药生物技术中心建设项目经公司第三届董事会第九次会议审议、2006年度股东大会审议通过，已将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目的节余资金1600万元
补充到双鹭药业生物技术中心建设项目，调整后投资总额增加至5，497万元，固定资产投资未变。其余二项技术改造项目的投向、实施地点等均未进行过变更。
目前以上三项募集资金建设项目基本完成，重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目均已通过GMP 认证，由于原计划购买的进口设备改为国产设备等原因，致使固定资产投资金额大幅降低，扣除未支付的设备尾款等，双鹭医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余 2900 万元；重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目固定资产投资节余 1670 万元；庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余1800万元。公司已将以上三项目的节余资金用于各项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新软件等支出。现根据北京监管局于2008年8月25日签发的《关于对北京双鹭药业股份有限公司的专项检查的限期整改通知书》的意见，公司以上调整已重新提交公司第三届董事会第二十一次会议审议确认，拟提交2008年第二次临时股东大会审议。
二、调整的具体原因
双鹭医药生物技术中心建设项目原经北京市海淀区经济委员会海经字[2003]91号文批准立项，原计划投资3,897万元，2007年3月投资总额增加至5，497万元，其中固定资产投资2，997万元。目前该项目已投入5,528.05万元，调整固定资产投资用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出 2900 万元。
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目原经北京市海淀区经济委员会海经字[2002]566号文批准立项，拟投入金额3,200万元。目前该项目已投入3,181.42万元，调整固定资产投资用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出 1670万元。
庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目原经北京市海淀区经济委员会海经字[2003]92号文批准立项，拟投入金额3，600万元，目前该项目已投入2,344.30万元，调整固定资产投资用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出1800 万元。
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格和剂型技术改造、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目根据国家近期GMP 车间技术改造的规范要求于2006年12月已基本改造到位，由于原计划购买部分进口设备价格下降及部分使用国产设备等因素，因而固定资产投资有较大幅度降低；双鹭医药生物技术中心建设项目由于国家调整药品中试等有关政策，规定必须在GMP 车间中进行，大部分设备与募集资金建设项目中重组人白介素－11（迈格尔）制剂技术改造项目中的设备可共用，因此固定资产投资大幅降低。
由于2006年以来医药行业政策调整，公司进一步加大了对新药研发的投入，在研项目由上市之初的十余个增加到四十余个，在此期间尿酸氧化酶、甲状旁腺激素等十个项目进入临床试验阶段，其中一、二类新药有四个，上市新药近40个（生产批件）。近三年新药研发的临床试验经费支出也逐年增加，直接导致了包括技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收再创新等支出的增加。因此，公司将部分募集资金固定资产节余资金用于新药研发相关费用的支出。
三、调整部分项目固定资产投资节余资金的具体内容
1、确认调整双鹭医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余资金 2900万元用于该项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
2、确认调整重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目固定资产投资节余资金1670 万元用于该项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
3、确认调整庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余资金 1800万元用于该项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
四、项目调整后对盈利预测的影响
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目原计划投资3200万元，投资回收期为6年,内部收益率为23%；庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目原计划投资3600万元，投资回收期为4.5年，内部收益率为26%。双鹭药业生物技术中心建设项目原计划投资3897万元，后增加为5，497万元，未做盈利预测。
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目和庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目调整后在未来几年收益率将有较大提高；双鹭药业生物技术中心调整后技术中心的研发实力已显著提高，已申报国家企业技术中心并已通过答辩；项目储备日益丰富，为公司未来发展奠定了坚实基础。技术中心前期受让的北京星昊医药股股份有限公司12%股权已登陆三板，并为公司带来良好的投资收益。调整后公司募集资金总体收益水平不会出现下降。
五、独立董事对调整的意见
本公司独立董事马贤凯、魏素艳已经就此次调整发表了意见,他们认为: 生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途的调整是根据市场、政策变化采取的积极应对措施，并且不改变原投资项目的实际内容和投资方向，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。同时，双鹭药业对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，目前该调整已产生显著的经济效益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，系公司适应市场变化、避免盲目投资，维护公司和股东利益的积极行为，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。同时已提醒公司今后加强募集资金管理，严格履行相关审批程序，规范运作，进一步提高公司的内部治理。
六、尚需有关部门审批的情况说明
本次调整未涉及项目实施主体，未变更投资方向、地点和方式，因此不需有关部门审批。
七、关于本次募集资金项目调整需提交股东大会审议的相关事宜
本公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》，并提交公司2008年第二次临时股东大会审议批准。
八、备查文件目录
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事意见；
北京双鹭药业股份有限公司
二OO八年十月八日
