大庆华科股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

大庆华科股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：2008年10月28日9：00
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3.召开方式：现场投票方式
    4.出席对象：
    （1）2008年10月22日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    1、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
    2、关于选举公司监事会监事的议案。
    上述议案详见刊登于中国证券报上2008年7月18日的公司2008年第二次临时董事会会议决议公告及2008年8月22日的公司四届监事会第三次会议决议公告。
    三、会议登记方法
    1.登记方式：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会人员”的字样。
    2.登记时间：2008年10月27日（9：00—16：00）
    3.登记地点：大庆华科股份有限公司证券投资部
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号
    联系人：刘靖华
    联系电话：0459—6280287
    传真电话：0459—6282351
    邮政编码：163316
    2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、授权委托书
    兹全权委托先生／女士代表单位／个人出席大庆华科股份有限公司2008第一次临时股东大会。
    委托人姓名：委托人身份证号码：
    委托人持有股数：委托人股东帐号：
    代理人姓名：代理人身份证号码：
    委托权限：
    委托日期：年月日 
    大庆华科股份有限公司董事会
    2008年10月8日