东北电气发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

东北电气发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
    2、本次会议第一、二、三项议案均被否决。
    二、会议召开的情况
    东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）2008年第二次临时股东大会于2008年8月20日以公告形式发出通知。
    1、召开时间：2008年10月8日上午9:00
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长苏伟国先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    出席本次会议的股东和股东代理人代表2名，持有和代表的股数467,730,235股，占本公司发行总股本87,337万股的53.55%。出席会议并有表决权的股数213,162,237股。
    公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
    四、议案的审议和表决情况
    本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
    1、鉴于刘兵先生工作发生变动，股东大会否决《增补刘兵先生为本公司执行董事的议案》:
    投票表决情况：同意1,148,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.54%；反对212,014,237股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、鉴于王海洋先生工作发生变动，股东大会否决《增补王海洋先生为本公司执行董事的议案》：
    投票表决情况：同意874,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.41%；反对212,014,237股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；弃权274,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%。
    3、鉴于拟迁址所在地的投资项目尚需考察，股东大会否决关于法定地址迁移的《公司章程修正案》：
    投票表决情况：同意874,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.41%；反对212,014,237股，占出席会议有表决权股份总数的99.46%；弃权274,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
    2、律师姓名：惠肇阳
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
    六、备查文件
    1、股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、所有相关文件的正本。
    特此公告。 
    东北电气发展股份股份有限公司董事会
    二○○八年十月八日