江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董
事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2017
年 8 月 15 日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，其中言骅、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式
出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7
张，收回有效表决票 7 张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及《江苏通达动力
科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2017 年半年
度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
