湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议通知已于 2017 年 8 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位监
事发出。本次会议于 2017 年 8 月 21 日 14:00 在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会监事王锦
超女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于选举监事会主席的议案》
经公司监事会成员一致同意，选举股东代表监事王锦超女士为公司监事会主
席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
监 事 会
2017 年 8 月 21 日
