江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”或“鹿港文化”）第四届董事
会第二次会议通知于2017年8月9日以书面、电话等方式发出，会议于2017年8
月19日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董
事长钱文龙主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告和摘要的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
公司2017年半年度报告及摘要详情于2017年8月22日刊登在上海证券交易所
网站：http://www.sse.com.cn，并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上登载公告。
该议案的董事会表决结果为 :同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，
募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使
用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
违规使用的情形。具体详见公司当日披露的《公司2017年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-040）
该议案的董事会表决结果为 :9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人
民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额
度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体
为能够提供保本承诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的
不超过 12 个月理财产品。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鹿港文化股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2017-041）。
该议案的董事会表决结果为 :同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号《关于印发修订<企业会
计准则第 16 号—政府补助>的通知》，由于上述会计准则的修订，公司需对原会
计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鹿港文化股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-042）。
该议案的董事会表决结果为 :同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏鹿港文化股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 21 日
