万向德农股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

万向德农股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    万向德农股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年10月7日上午在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事9人。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
    1、审议通过了《对公司齐齐哈尔分公司部分资产计提资产减值准备》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    2008年8月8日公司刊登了齐齐哈尔分公司停产公告，根据谨慎性原则，本报告期，公司对齐齐哈尔分公司资产进行了评估，并对部分低效资产计提了减值准备，共计1989万元，该部分计提将会相应减少本年度利润。本次计提后，截止2008年9月30日，齐齐哈尔分公司资产账面总值5317万元，占公司资产总额的7.08%，营业收入893万元，占公司营业收入的1.64%，净利润为-2479万元。
    同时，公司将尽快制定下一步的解决方案，并决定是否进一步对该部分资产进行处置。
    2、审议通过了《公司2008年第三季度报告》的议案
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
    特此公告！ 
    万向德农股份有限公司董事会
    2008年10月7日