北方股份六届十次董事会决议公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                  六届十次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
   ●全体董事出席本次会议。
   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。
   ●本次董事会没有议案未获通过。
   一、董事会会议召开情况
    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    2、本次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
    3、本次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土
开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召
开并形成决议。
    4、本次会议应参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 9 名。会议由董事长高汝森先生主持。公司监事和部分高
级管理人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过关于《2017 年半年度报告及摘要》的议案。
    《 2017 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过关于《推举李万寿先生为公司独立董事候选人》的
议案。（独立董事候选人简历详见附件 1，独立董事提名人声明、独
立董事候选人声明详见同日公告）。
    公司独立董事杨珏先生、穆林娟女士、苏子孟先生发表独立意见
如下：
    （1）本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关
规定；
    （2）独立董事候选人李万寿先生诚实信用，勤勉务实，具有较
高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任独立董事
职务的要求；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过关于《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》
的议案。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
                                  2017 年 8 月 22 日
    报备文件：
    1、六届十次董事会决议。
    2、独立董事意见。
    附件 1：独立董事候选人简历
    李万寿先生：1963 年出生，中共党员，博士研究生。曾任深圳
市创新投资集团公司常务副总裁、总裁。现任协同创新基金管理有限
公司董事长。