北方股份关于独立董事任期将满辞职的公告

内蒙古北方重型汽车股份有限公司
              关于独立董事任期将满辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日
收到公司独立董事杨珏先生的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章
程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独
立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事杨珏先生因任期将满向公
司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务。杨珏先生辞职
后将不在公司担任任何职务。
    由于杨珏先生的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的
三分之一，在公司股东大会选举新任独立董事之前，杨珏先生将继续按
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。
    杨珏先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤
勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨
珏先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。
                      内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
                                 2017 年 8 月 22 日